Общая сумма «обналиченных» денег превысила 100 миллионов рублей.
Следственной частью следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).В причастности к противоправной деятельности подозреваются 34 и 28-летний жители Владимирской области.
По версии следствия, фигуранты с целью сокрытия денежных средств от государственного финансового и налогового контролей осуществляли банковские операции, не имея специализированной лицензии.
Для реализации преступной схемы использовались, в том числе счета подконтрольных коммерческих организаций. Среди «клиентов» подозреваемых были юридические и физические лица.
В качестве «комиссии» за оказание услуг фигуранты оставляли себе не менее 10 процентов от суммы сделки. Общая сумма «обналиченных» денег превысила 100 миллионов рублей.
Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками регионального УФСБ России при содействии УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.
В рамках обысковых мероприятий в офисах и по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовных дел продолжается.